Семинар по 115-ФЗ для компаний, оказывающих юридически�� и бухгалтерские ��слуги 2 октября.

Уважаемые коллеги!     Минфин и Росфинмониторинг заключили межведомственное соглашение о том, что обучение по 203 Приказу РФМ, обязательное для субъектов 115-ФЗ ( ст.7.1.), принимается в зачет в 40 часов обязательного профессионального Аттестата.     Во исполнение требований для субъектов ФЗ №115 "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проводится обучение для организаций  и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих профессиональную юридическую и нотариальную, аудиторскую, бухгалтерскую деятельность.   Обратите внимание на контрольные меры и ответственность субъектов закона (ст. КоАП15.27) Обучение с заключительным тестированием и размещением свидетельства при регистрации личного кабинета субъекта - обязательна.   Регистрация доступна прямо на странице ниже.   Школа финансового мониторинга и контроля представляет практический семинар для особых субъектов 115-ФЗ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для нотариусов, адвокатов и лиц, осуществляющих предпринимательскую в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг 2 октября 2019 года очно с онлайн трансляцией8 академических часов, 14.00 – 20.15 (время московское)
	Регистрация
Программа семинара Национальная оценка рисков ОД/ФТ. Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ.   Основные положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ: организация и осуществление. Уполномоченный орган и система надзора в сфере ПОД/ФТ. Идентификация клиентов. Сбор сведений и проверка их достоверности, привлечение третьих лиц, использование государственных информационных систем, фиксирование и хранение полученных данных. Работа с публичными должностными лицами. Проверка клиентов на причастность к терроризму, экстремизму и финансированию распространению оружия массового уничтожения. Клиент – фигурант Перечня: что делать? Институт блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества. Запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: рекомендуемая структура. Программы внутреннего контроля. Обзор имеющихся методических рекомендаций надзорных органов. Банк отказал в проведении операции/в открытии банковского счета (вклада) на основании Федерального закона № 115-ФЗ: что делать? Обжалование решения финансовой организации. Попытка устранения оснований для отказа. Порядок подачи заявления в межведомственную комиссию при Банке России, процедура обжалования. Институт обязательного контроля. Подозрительные операции: критерии и признаки. Порядок выявления операций, подлежащих обязательного контроля: анализ операций (сделок) клиента, принятие решения об информировании/неинформировании уполномоченного органа. Порядок направления сообщения в Росфинмониторинг. Оценка риска клиента и риска оказания профессиональных услуг. Факторы, влияющие на оценку риска. Использование результатов национальной оценки риска при разработке программы оценки риска в составе ПВК.
Спикер семинара Семинар проводит эксперт-практик в области ПОД/ФТ с 16-летним стажем, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ.
Условия участия Стоимость обучения: очно – 9900 рублей, онлайн – 9000 рублей, включая НДС 20%.   Группам участников (от 2 человек) — скидки от 5%.   При заказе и оплате более чем за месяц до даты проведения — скидка 20%.   В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, согласно Требованиям 250 приказа РФМ. Питание по программе для очных слушателей.
	Регистрация
Наши контакты
Менеджер отдела обучения Денисова Екатерина +7 (495) 691-42-45 +7 (495) 697-30-39		Руководитель оргкомитета Пышненко Светлана Анатольевна +7 (985) 643-57-93
ООО «ФКД консалт» Школа Финансового Мониторинга и Контроля +7 (495) 697-30-39 | +7 (985) 643-57-93 119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8а, офис 13