Экономическая безопасность

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

Тел.: +7(812)986-8229

 

 

Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко выстроенного процесса управления риском неплатежей. Она начинается с организации правильного и своевременного документооборота внутри компании и с контрагентами. Определяется круг сотрудников, которые отвечают за работу с дебиторами. Проводится регулярный анализ дебиторской задолженности, права изменения условий поставки, составляются регламентирующие документы с описанием порядка действий по возврату долгов.

 

Приглашаем руководителей, акционеров предприятий, собственников бизнеса и специалистов по экономической безопасности к участию в экспертном курсе, который фиксирует внимание на типовых схемах вывода активов и денег из предприятия сотрудниками и управленцами и предоставляет пути решения данной проблемы, а также охватывает ряд вопросов, связанных с неисполнением обязательств со стороны контрагентов:

 

Минимизация непроизводственных потерь на предприятии. Взыскание дебиторской задолженности. Внутренние финансовые проверки (форензик). Комплаенс-контроль.

 

Обучение проводится 12 - 13марта в Москве

 

В программе:

I. Работа с дебиторской задолженностью. ■ Система кредитного менеджмента на предприятии. ■ Проверка контрагентов. Юридическая проверка.Оценка финансовой состоятельности контрагентов. Проверка аффилированности и принадлежности к группам компаний. Судебная и корпоративная история предприятия-контрагента. Работа с номинальными лицами. ■ Договорная, претензионная и исковая работа. ■ Внесудебные механизмы урегулирования задолженности. ■ Процедура банкротства с позиции кредитора.

 

II. Комплаенс-контроль, антикоррупционная политика. ■ Комплаенс-процедуры в хозяйственных обществах и обществах с гос. участием. ■ Функции и полномочия комплайенс-менеджера. ■ Понятие и формализации конфликта интересов. ■ Антикоррупционная политика.

 

III. Методы внутреннего финансового расследования и служба внутреннего контроля. ■ Финансовые расследования и проверка договорных отношений. ■ Вычисление подозрительных транзакций и нерыночных договоров на основании внешних признаков (нерыночные условия сделок, методы BigData, установление аффилированности контрагентов и сотрудников/руководителей, нетипичные виды сделок; номинальные контрагенты). ■ Анализ системы закупок. ■ Анализ системы дистрибуции. ■ Инвентаризация имущества и запасов. Аудит данных бухучета. ■ Документальное оформление результатов внутренней проверки

 

IV. Основные схемы внутри корпоративного мошенничества и способы борьбы с ним. ■ «Откаты» при закупках и сбыте, а также в системе кредитования. ■ Мнимые и фиктивные сделки с целью вывода денежных средств. ■ Невзыскание дебиторской задолженности. ■ Система «мертвых душ». ■ Вывод договоров и клиентов на компанию-сателлита. ■ Завышение себестоимости работ и услуг. ■ Оплата личных расходов за счет компании. ■ Незаконная налоговая оптимизация. ■ Хищение имущества путем продажи номинальным лицам. ■Подделка первичных документов, фальсификация данных электронного учета.

___________________________________________________________________________________________

Развернутую ПРОГРАММУ курса, список ЛЕКТОРОВ и РАСПИСАНИЕ занятий можно запросить по телефону нашего оргкомитета.:

 

+7 (812) 986-8229

 

Руководитель оргкомитета                             Морозов С.Г.

 

Исп.: Андреева Екатерина

Тел: (812) 9868229  Угрозы экономической безопасности